公告日期：2025-01-22

公告编号：2025-006

证券代码：870702 证券简称：点触科技 主办券商：首创证券
厦门点触科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号（天瑞 99 商务中心）
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：汪雄军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门点触科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 68.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-006

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司监事的议案》
1.议案内容：

公司原监事会主席彭丽莎女士因工作调动原因，申请辞去股东代表监事一职。鉴于彭丽莎女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，彭丽莎女士的辞职申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，彭丽莎女士仍将履行监事职务。

为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，监事会提名林佳蕾女士为公司第三届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

林佳蕾 监事 任职 2025 年 1 月 22 日 2025 年第一次 审议通过
临时股东大会

公告编号：2025-006

四、备查文件目录

《厦门点触科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

厦门点触科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 22 日

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