公告日期：2024-10-22

公告编号：2024-048

证券代码：870702 证券简称：点触科技 主办券商：首创证券
厦门点触科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《厦门点触科技股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开，需股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 10:30。

公告编号：2024-048

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870702 点触科技 2024 年 11 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门市思明区观音山宜兰路 5 号（天瑞 99 商务中心）

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）受聘担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见，顺利完成2023 年年度审计工作。鉴于此，为保证审计工作的连续性，现提议续聘该所为公司提供审计服务，续聘时间为 1 年。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2024-048

三、会议登记方法
（一）登记方式

股东持本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡），由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户信息（如证券账户卡）和代理人身份证，股东可以通过电子邮件、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 11 月 20 日 9:00-18:00

（三）登记地点：厦门市思明区观音山宜兰路 5 号 25 层（天瑞 99）会议室

四、其他
（一）会议联系方式：郭芸

联系电话：0592-5194298

联系邮箱：ir@dianchu.com
（二）会议费用：股东食宿、交通费自理
五、备查文件目录

《厦门点触科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

厦门点触科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 22 日

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