公告日期：2025-09-17

证券代码：870697 证券简称：银丰环境 主办券商：恒泰长财证券
湖南银丰环境建设股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰园林股份有限公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长杨众举先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；表决程序和表决结果符合相关法律法规、规范性
文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名杨众举为公司第四届董
事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 9 月 14 日届满，公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举杨众举为公司第四届董事会董事，
任期三年，自 2025 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日止。第三届董事
会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘建国为公司第四届董
事会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 9 月 14 日届满，公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举刘建国为公司第四届董事会董事，
任期三年，自 2025 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日止。第三届董事
会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名谢敏为公司第四届董事
会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 9 月 14 日届满，公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，选举谢敏为公司第四届董事会董事，
任期三年，自 2025 年 9 月 16 日至 2028 年 9 月 15 日止。第三届董事
会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四） 审议通过《关于董事会换届选举暨提名刘庆为公司第四届董事
会董事的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期已于 2025 年 9 月 14 日届满，公司董事会
依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，……
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