公告日期：2025-05-12

证券代码：870697 证券简称：银丰环境 主办券商：恒泰长财证券
湖南银丰环境建设股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

湖南省益阳市龙洲北路湖南银丰环境建设股份有限公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长杨众举先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和会议召集人资格均合法有效；提交本次股东大会审议的议案均已在股东大会通知中列明，
无新增或临时提案；表决程序和表决结果符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 90%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员出席本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一）《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

(1)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（二）《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

(2)审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（三）《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案表决结果：

(3)审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（四）《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

(4)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（五）《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案表决结果：

(5)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。
（六）《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案》

1.议案表决结果：

(6)审议通过《关于聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2025 年度财务审计机构的议案》

普通股同意股数 4,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席……
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