公告日期：2025-05-19

证券代码：870690 证券简称：中德联信 主办券商：国海证券

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层会议室

3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴盛彬
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合公司相关法律、法规、规章制度和公司章程制度。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 39,915,800 股，占公司有表决权股份总数的 98.9975%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员均已出席本次股东大会
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年年度
报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,915,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表
决的情形。
（二） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度董
事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,915,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。
（三） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度监
事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,915,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。
（四） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年财务
决算方案的议案》

1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年财务决算方案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,915,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。
（五） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度利
润分配预案的议案》

1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度利润分配预案》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,915,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。
（六） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2025 年财务
预算方案的议案……
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