公告日期：2024-04-26

证券代码：870690 证券简称：中德联信 主办券商：国海证券
苏州中德联信汽车服务股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层
会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日，电话及微
信通知
5.会议主持人：吴盛彬
6.会议列席人员：全体高管和监事
7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开议案、审议程序符合《公司法》和公司章程的 有关规定

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年年度
报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：
《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避 表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：
《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避 表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度总
经理工作报告的议案》
1.议案内容：
《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避 表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度财
务决算方案的议案》
1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度财务决算方案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避 表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度利
润分配预案的议案》
1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度利润分配预案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避 表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度财
务预算方案的议案》
1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度财务预算方案》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避 表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司
2024 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2024 年度日常关联交易事项》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案关联董事吴盛彬和黄军军已回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于召开苏州中德联信汽车服务股份有限公司
2023 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

《关于召开苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年年度股东大会》

2.议案表决结果：同意 5 票；……
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