公告日期：2023-04-28

证券代码：870690 证券简称：中德联信 主办券商：国海证券

苏州中德联信汽车服务股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层

会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日，电话及

微信通知

5. 会议主持人：吴盛彬

6. 会议列席人员：全体高管和监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开议案、审议程序符合《公司法》和公司章程的 有关规定

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年年度

报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年年度报告及报告摘要》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避 表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年度董

事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避 表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年度总

经理工作报告的议案》

1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避 表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年度财

务决算方案的议案》

1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年度财务决算方案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避 表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年度利

润分配预案的议案》

1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年度利润分配预案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避 表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度财

务预算方案的议案》

1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避 表决的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司

2023 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2023 年度日常关联交易事项》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案关联董事吴盛彬和黄军军已回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《……
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