公告日期：2022-08-19

公告编号：2022-025

证券代码：870690 证券简称：中德联信 主办券商：国海证券
苏州中德联信汽车服务股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2. 会议召开地点：苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12 层
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以电话及邮
件通知
5. 会议主持人：吴盛彬
6. 会议列席人员：全体高管和监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开议案、审议程序符合《公司法》和公司章程的 有关规定

公告编号：2022-025

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年半年
度报告》
1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年半年度报告》
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避 表决的情形
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《苏州中德联信汽车服务股份有限公司第三届第二次董事会决议》

苏州中德联信汽车服务股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 19 日

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