公告日期：2022-04-28

证券代码：870690 证券简称：中德联信 主办券商：国海证券
苏州中德联信汽车服务股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2. 会议召开地点：苏州高新区长江路 556 号港龙商业城 5 号楼 12
层会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日，电话
及微信通知
5. 会议主持人：李长江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开议案审议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年年度
报告及报告摘要》议案
1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年年度报告及报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年年度
监事会工作报告》议案
1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021年年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年度利
润分配预案》议案
1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021年度利润分配预案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021 年度财
务决算方案》议案
1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2021年度财务决算方案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年度财
务预算方案》议案
1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022年度财务预算方案》
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司

2022 年度日常关联交易事项》议案
1.议案内容：

《关于预计苏州中德联信汽车服务股份有限公司 2022 年度日常关联交易事项》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《苏州中德联信汽车服务股份有限公司关于会计政策
变更》议案
1.议案内容：

《苏州中德联信汽车服务股份有限公司关于会计政策变更》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提名苏州中德联信汽车服务股份有限公司第三
届监事会成员》议案
1.议案内容：

《关于提名苏州中德联信汽车服务股份有限公司第三届监事会成员》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该项议案无需进行回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《苏州中德联信汽车服务股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

苏州中德联信汽车服务股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 28 日

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