公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-046

证券代码：870689 证券简称：淘车无忧 主办券商：国新证券
江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 17 日下午 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-046

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870689 淘车无忧 2024 年 12 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟进行提前换届选举，提名陈林（连任）、王长久（连任）、高莉（连任）、刘伟（连任）、戚文婷（连任）、高旻（新任）、赵国维（连任）为第四届董事会候选人，任期三年，自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了本议案涉及的第四届董事会成员是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象
名 单 的 情 形 ： 经 中 国 执 行 信 息 公 开 网 综 合 查 询 被 执 行 人
（ http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/ ） 、 信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截至本公告日，本议案涉及的第四届董事会成员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
（二）审议《关于公司监事会换届选举》的议案

为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行提前换届选举，提名唐胤（连任）、奚浩（连任）为公司第三届监事会候选人，任期三年，自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。

公告编号：2024-046

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司核查了本议案涉及的第四届监事会成员是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象
名 单 的 情 形 ： 经 中 国 执 行 信 息 公 开 网 综 合 查 询 被 执 行 人
（ http://zxgk.court.gov.cn/zhzxgk/ ） 、 信 用 中 国
（http://www.creditchina.gov.cn/）查询，截至本公告日，本议案涉及的第四届监事会成员均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。
上述议案不存在特别决议……
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