公告日期：2024-04-29

证券代码：870689 证券简称：淘车无忧 主办券商：国新证券
江苏淘车无忧汽车管理服务股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870689 淘车无忧 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淘车无忧：第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-015）。
（二）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淘车无忧：第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
（三）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淘车无忧：第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。
（四）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《淘车无忧：第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-014）。

（五）审议《2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度报告》及
《2023 年年度报告摘要》。该报告具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）和《淘车无忧：2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）。
（六）审议《关于授权使用公司闲置资金购买理财产品的议案》

议案具体内容详见2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于授权使用闲置资产购买理财产品的公 告》（公告编号：2024-019）。
（七）审议《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

议案具体内容详见2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的公告》（公告编号：2024-021）。
（八）审议《关于增加购买理财产品额度并追加确认 2023 年超额使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案具体内容详见2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《淘车无忧：关于增加购买理财产品额度并追加确认 2023 年超额使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-018）。
（九）审议《关于追认 2023 年日常性关联交易的……
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