公告日期：2025-09-03

公告编号：2025-023

证券代码：870686 证券简称：国信节能 主办券商：天风证券
景德镇市国信节能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议现场地点：景德镇市昌江区瓷都大道 1268 号国信御城小区国信节能公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长雷强华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数24,843,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.55%。

公告编号：2025-023

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于国信新能源公司投资中节能晶和建筑屋顶及停车场分布式光伏电站项目暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案详情参见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易的公告》（公告编号：2025-015）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 19,643,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东中节能晶和科技有限公司（5,200,000 股）回避表决。

（二）审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案详情参见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 6,253,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2025-023

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司（13,260,000 股）、中节能晶和科技有限公司（5,200,000 股）、方志华（130,000股）回避表决。

（三）审议通过《关于为国信节能公司 720 万元借款提供担保及反担保的议案》

1.议案内容：

该议案详情参见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 24,843,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
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