公告日期：2026-01-26

公告编号：2026-005

证券代码：870682 证券简称：星寰文化 主办券商：财通证券
湖州星寰文化发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场召开方式。会议地点：奇幻艺术酒店会议室（二）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场表决方式。

公告编号：2026-005

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 10 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870682 星寰文化 2026 年 2 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于预计 2026 年日常性关联交易

1 √

的议案

议案内容详见公司 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号：2026-003。《第三届监事会第十五次会议决议公告》，公告编号：2026-004。

公告编号：2026-005

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、各位自然人股东可亲自或委托代理人出席本次股东会，并行使表决权。 2、法人股东可以由其法定代表人出席会议或委托代理人出席本次股东会， 并行使表决权。 3、法人股东由其法定代表人出席会议的，法定代表人应出示本人身份证明、 持股凭证及有法人股东签署的法定代表人资格的有效证明。 4、股东如委托代理人出席本次股东会，请按照本通知附件的格式签署授权 委托书，委托代理人凭授权委托书正本参加本次股东会。

（二）登记时间：2026 年 2 月 10 日 13：30

（三）登记地点：奇幻艺术酒店会议室（二）
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张慧慧，联系电话：0572-8089305。
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理。
五、备查文件
（一）《湖州星寰文化发展股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。