公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-005

证券代码：870679 证券简称：森源达 主办券商：恒泰长财证券
森源达生态环境集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第一
次临时股东大会的议案》，决定于 2026 年 3 月 6 日召开公司 2026 年第一次临
时股东大会。本次会议于会议前 15 日以电话方式通知全体股东，并在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次会议的通知公告。本次股东大会 的召集、召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2026-005

现场投票
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 3 月 6 日 09 时 30 分-12 时 00 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870679 森源达 2026 年 2 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于聘请北京国府嘉盈会计师事

1.00 务所（特殊普通合伙）为公司 2025 √

年度审计机构的议案

为保证公司 2025 年度审计工作的顺利进行，公司拟聘请北京国府嘉盈会
计师事务所（特殊普通合伙）负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。议案
详情请见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

公告编号：2026-005

平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、 有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和持股凭证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应……
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