公告日期：2025-12-02

公告编号：2025-022

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券

上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：上海市静安区江场三路 286 号 7 楼公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席孙吉明先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定；所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》及其他相关法律、

公告编号：2025-022

法规和规范性文件，结合公司实际情况修订本制度。具体内容详见公司于 2025
年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）
上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
一、《上海普瑾特信息技术服务股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》
上海普瑾特信息技术服务股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 2 日

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