公告日期：2025-12-02

证券代码：870669 证券简称：普瑾特 主办券商：东北证券
上海普瑾特信息技术服务股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。因此，本次股东会的召开合法、 合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市静安区江场三路 286 号 7 楼公司会议室

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

上海市静安区江场三路 286 号 7 楼公司会议室

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870669 普瑾特 2025 年 12 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

5 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

10 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让 系 统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止 挂牌实 施细则》等相关规定，并结合公司实际情况，对《股东会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《对外投资 管理制度》、《对外担保管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、
《承诺管理制度》等做出相应修改。具体修改内容详见公司于 2025 年 12 月 2
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股 东会议事规则》（公告编号：2025-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2025- 024）、《监事会议事规则》（公告编号：2025-025）、《投资者关系管理制度》（公 告编号：2025-026）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-027）、《对外担保 管理制度》（公告编号：2025-028）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-029）、 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）、《承诺管理制度》（公告编号： 2025-……
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