公告日期：2025-05-19

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-047

浙江海昇药业股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：衢州市高新技术产业园区华阳路 36 号会议室

3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长叶山海先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
40,473,800 股，占公司有表决权股份总数的 50.5923%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
77,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0970%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员和已离职独立董事李良琛列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,473,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,473,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,473,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,473,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,473,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,473,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会
有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（七）审议通过《变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 40,396,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.8083%；反
对股数 77,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.1917%；弃权股数 0 股，
占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的……
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