公告日期：2025-04-25

证券代码：870656 证券简称：海昇药业 公告编号：2025-026
浙江海昇药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（舒霖）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

本人舒霖，在浙江海昇药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规和《公司章程》的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用。

现就本人 2024 年度的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

舒霖先生，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，生命科学
学院生态学专业，博士研究生学历。1992 年-2000 年任浙江省衢州第二中学教师，2001 年至今历任衢州学院教师、教授、图书馆负责人。2024 年 4 月至今任海昇药业独立董事。

报告期的任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议的情况

2024 年本人任职期间公司共召开 3 次股东大会（含临时股东大会），5 次董事
会会议，本人出席董事会会议、列席股东会议的情况如表 1、表 2 所示。

表 12024 年度出席董事会会议情况

出席董事会情况

独立董

事姓名 本年度应出席董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未亲
事会次数 席次数 席次数 次数 自参加会议

舒霖 5 5 0 0 否

表 22024 年度列席股东会会议情况

列席股东会会议情况

独立董

事姓名 本年度应列席股 亲自列 委托列 缺席 是否连续两次未亲
东会次数 席次数 席次数 次数 自参加会议

舒霖 3 3 0 0 否

本人在 2024 年度任职期间按时出席了公司董事会会议和列席股东大会，没有缺
席或连续两次未亲自参加会议的情况。在 2024 年度本人任职期间，对公司董事会及 专门委员会审议决策的相关议案进行了审慎客观的研究，并于必要时向公司相关部 门和人员询问；对提交董事会和股东大会的议案均进行了认真审议并及时签字确认； 以谨慎的态度行使表决权，对相关重要的事项发表了事前认可或独立意见。

本人认为，2024 年度出席的公司董事会、股东大会的召集、召开内容和程序均
符合法律法规、规范性文件以及公司章程之规定。本人对出席的董事会会议审议的 相关议案均投了赞成票，没有反对票或弃权票。本人对每次会议的参会、会议决议 都亲自签字，明确责任。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，本人作为提名与薪酬委员会委员和审计委员会委员，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。

（三）现场工作情况

2024 年度任职期间，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等机会，与管理层充分沟通，着重了解公司经营情况、财务状况、创新发展等相关事项，掌握公司实时发展动态。包括：利用参会与管理层人员多次深入沟通；利用现场调研等方式与董事长、董事会秘书、财务负责人等深入沟通。本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会会议等形式，完成独立董事现场工作，深入了解了公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况，现场调研生产经营和技术创新等最新进展情况。

三、年度重点关注事项

本人严格按照《公司法》和……
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