公告日期：2025-04-28

证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：开源证券
沈阳光大环保科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870654 光大环保 2025 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁青联律师事务所朱香冰律师、刘宏雨律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告》的议案。

公司董事会根据 2024 年工作情况和 2025 年的工作计划，组织编写了《关于
公司 2024 年度董事会工作报告》的议案，对 2024 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2025 年主要工作任务。
（二）审议《关于 2024 年度财务决算报告》的议案。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2024年度公司的实际运营情况，公司编制了《关于 2024 年度财务决算报告》的议案。（三）审议《关于 2025 年度财务预算报告》的议案。

公司以全面战略规划及 2025 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉
持稳健、谨慎的原则，公司编制了《关于 2025 年度财务预算报告》的议案。
（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》的议案。

根据公司实际经营情况，2024 年不做利润分配。
（五）审议《关于 2024 年年度报告、年度报告摘要》的议案。

根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2024 年度的经营情况，公司编制了《关于 2024年年度报告、年度报告摘要》的议案，对 2024 年度公司主要工作进行了回顾、总结。

该议案具体内容详见于2025年4月28日在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
（六）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》的议案。

2024 年，公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司会计报表审计机构。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表了独立审计意见，其为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司财务状况和经营状况。2025 年，公司拟继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度会计报表审计机构。
（七）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定和要求，董事会编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.n……
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