公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-009

证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：开源证券
沈阳光大环保科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张晓光
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数46,564,419 股，占公司有表决权股份总数的 68.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员

公告编号：2025-009

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所》的议案。
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务报告的审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,564,419 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案。
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳光大环保科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,811,146 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张晓光回避表决。

公告编号：2025-009

三、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

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