公告日期：2025-01-23

公告编号：2025-007

证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：开源证券
沈阳光大环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 10 日 9：00 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-007

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870654 光大环保 2025 年 2 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所》的议案。

根据公司实际经营情况，公司拟将会计师事务所由北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024年度财务报告的审计机构。
（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》的议案。

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《沈阳光大环保科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张晓光。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2025-007

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 2 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）登记时间：2025 年 2 月 7 日 9：00-11：30、13：00-16：00

（三）登记地点：沈阳光大环保科技股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：信息披露负责人朱大岭 13940401477
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理
五、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 23 日

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