公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-003

证券代码：870654 证券简称：光大环保 主办券商：开源证券
沈阳光大环保科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2025-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870654 光大环保 2025 年 1 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司及公司控股股东、实际控制人张晓光为控股子公司沈阳辽中善达生物质科技有限公司申请融资提供担保》的议案。

根据公司发展战略及经营资金需求，沈阳光大环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司沈阳辽中善达生物质科技有限公司（以下简称“辽中善达”）拟向海通恒信国际融资租赁股份有限公司申请融资 3,300 万元（以下简称“海通恒信”），期限为 48 个月。本次融资以公司持有辽中善达的 60%股权为质押提供质押担保，公司及公司控股股东、实际控制人张晓光提供无限连带责任担保。担保类型、担保物、担保范围、担保期间及担保责任等具体事项以公司与海通恒信签订的相关担保合同及文件中的约定为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张晓光。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为张晓光；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2025-003

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

本次股东大会的股权登记日为 2025 年 1 月 24 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（二）登记时间：2025 年 1 月 27 日 9：00-11：30、13：00-16：00

（三）登记地点：沈阳光大环保科技股份有限公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：信息披露负责人朱大岭 13940401477
（二）会议费用：与会股东交通及住宿费自理
五、备查文件目录

《沈阳光大环保科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

沈阳光大环保科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 16 日

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