公告日期：2025-07-18

公告编号：2025-026

证券代码：870652 证券简称：厚基股份 主办券商：方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以电话通知方式紧
急发出

5.会议主持人：全体董事推举的董事牛拥军

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-026

根据《公司法》及公司章程的有关规定，全体董事选举牛拥军为公司第四届
董事会董事长，任职期限三年，自 2025 年 7 月 18 日起至 2028 年 7 月 17 日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任第四届高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，聘任黄国伦为公司总经理，任职期
限三年，自 2025 年 7 月 18 日起至 2028 年 7 月 17 日；

聘任牛力耘、张家兴为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 7 月 18 日
起至 2028 年 7 月 17 日；

聘任陈海波为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 7 月 18 日起至
2028 年 7 月 17 日；

聘任牛力耘为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 7 月 18 日起至
2028 年 7 月 17 日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《焦作市厚基化工股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司
董事会

公告编号：2025-026

2025 年 7 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。