
公告日期:2025-04-24
证券代码:870652 证券简称:厚基股份 主办券商:方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:焦作市厚基化工股份有限公司(以下简称“公司”)会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长牛拥军
6.会议列席人员:全体监事、全体高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
《2024 年度董事会工作报告》对 2024 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
《2024 年度总经理工作报告》对 2024 年度公司总经理在生产经营、安全管
理、产品质量控制、技术优化改造、创新等方面所做的工作进行了一一汇总,提出了工作中需改进的地方。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案内容:
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告进行审计
后,为公司出具了标准无保留意见的审计报告,内容能够公允、真实反映公司
2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量情况,现由
董事会批准对外报出该审计报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规范性文件及规章制度的要求,公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
《2024 年度财务决算报告》对公司 2024 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《2024 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析,
并综合考虑 2025 年发展规划等多方面因素,公司制定了《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联事项,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为保障公司……
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