公告日期：2025-03-31

公告编号：2025-010

证券代码：870652 证券简称：厚基股份 主办券商：方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 31 日

2.会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长牛拥军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 名，持有表决权的股份总数
25,275,920 股，占公司有表决权股份总数的 90.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-010

4.公司财务负责人陈海波列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》
1.议案内容：

鉴于公司资金能够保证公司日常经营所需，公司拟为非关联方沁阳市琨博化工有限公司提供财务资助用于其日常经营活动，借款金额累计不超过人民币 600万元，借款期限为 12 个月，借款年利率为 6%，到期一次性还本付息，可提前还款，按实际借用时间计算利息。沁阳市琨博化工有限公司未经审计的 2024 年 12月 31 日资产负债率为 37.61%，公司经营正常，具备偿还能力。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,275,920 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。
三、备查文件目录

《焦作市厚基化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

焦作市厚基化工股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 31 日

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