公告日期：2025-03-14

公告编号：2025-009

证券代码：870652 证券简称：厚基股份 主办券商：方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人资格等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日 09：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2025-009

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870652 厚基股份 2025 年 3 月 27 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于对外提供财务资助的议案》

鉴于公司资金能够保证公司日常经营所需，公司拟为非关联方沁阳市琨博化工有限公司提供财务资助用于其日常经营活动，借款金额累计不超过人民币 600万元，借款期限为 12 个月，借款年利率为 6%，到期一次性还本付息，可提前还款，按实际借用时间计算利息。沁阳市琨博化工有限公司未经审计的 2024 年 12月 31 日资产负债率为 37.61%，公司经营正常，具备偿还能力。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、自然人股东由代理人出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本

公告编号：2025-009

人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 3 月 31 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈五团 联系电话：0391-5084848 联系
地址：河南省沁阳市产业集聚区沁北产业园区（西万镇校尉营村西）
（二）会议费用：与会人员的交通费、食宿费用自理。
五、备查文件目录

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司
董事会
20……
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