公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-016

证券代码：870652 证券简称：厚基股份 主办券商：方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人资格等符合《公司法》 及《公司章程》等有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程 序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 09:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870652 厚基股份 2024 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 律师见证的相关安排。

河南苍穹律师事务所两位律师现场见证。
（七）会议地点

焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年公司的经营情况、管理情况、召
开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严 格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权， 勤勉尽责。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》就 2023 年监事会的工作情况进行了回顾。
公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真 履行各项职权，勤勉尽责。
（三）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众 公司监督管理办法》《公司章程》《信息披露管理制度》等相关规范性文件及规 章制度的要求，公司编制了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

公告编号：2024-016

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，
并综合考虑 2024 年发展规划等多方面因素，公司制定了《2024 年度财务预算 报告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配的议案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、 稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和送股。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股……
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