公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-039

证券代码：870652 证券简称：厚基股份 主办券商：方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日

2.会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 10 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长牛拥军

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行借款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-039

因生产经营及业务发展需要，公司拟向沁阳市农村商业银行股份有限公司 西向支行借款 1900 万元人民币，借款期限为壹年。公司控股股东兼董事黄国 伦及其配偶牛军霞、董事杨绿野及其配偶乔园园、董事长牛拥军及其配偶冯艳 霞拟为上述银行贷款提供无偿保证担保。公司拟以其自有的房地产作为抵押物 为上述贷款提供抵押担保。（具体内容以实际签订的借款合同和担保合同为 准）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保。《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益 的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按 照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转 让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。
故该议案无需按照关联交易审议，关联董事黄国伦、牛拥军和杨绿野均无 需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟定于 2023 年 11 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，
审议上述第（一）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2023-039

焦作市厚基化工股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

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