公告日期：2023-06-02

公告编号：2023-029

证券代码：870652 证券简称：厚基股份 主办券商：方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长牛拥军
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、召开方式、召集人资格、议案审议及表 决程序等符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,982,800 股，
占公司有表决权股份总数的 94.914%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

4、公司财务负责人陈海波列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为回报公司股东，公司拟以经审计的 2022 年度财务报表为基础进行利润
分配。截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 4,504,961.80 元。资
本 公 积 为 5,518,180.92 元 （ 其 中 股 票 发 行 溢 价 形 成 的 资 本 公 积 为
5,518,180.92 元，其他资本公积为 0.00 元）。具体方案为：公司拟以权益分派 实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红
股 2 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次权益分派共预计派送
红股 4,000,000 股，转增 4,000,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有
限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,982,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行的 2022 年年度权益分派预案中涉及送红股和资本公积转
增股本，权益分派实施后公司注册资本和股份总数将发生变化，根据《公司法》 的有关规定，公司章程相关条款拟进行相应修改。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,982,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2023-029

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《焦作市厚基化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

焦作市厚基化工股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 2 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。