公告日期：2023-05-18

公告编号：2023-026

证券代码：870652 证券简称：厚基股份 主办券商：方正承销保荐
焦作市厚基化工股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：焦作市厚基化工股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 18 日以电话通知方式紧急发
出
5.会议主持人：监事会主席张家兴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

为回报公司股东，公司拟以经审计的 2022 年度财务报表为基础进行利润
分配。截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 4,504,961.80 元。资

公告编号：2023-026

本 公 积 为 5,518,180.92 元 （ 其 中股 票 发 行 溢 价 形 成 的 资 本 公 积 为
5,518,180.92 元，其他资本公积为 0.00 元）。具体方案为：公司拟以权益分派 实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红
股 2 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 2 股。本次权益分派共预计派送
红股 4,000,000 股，转增 4,000,000 股。实际分派结果以中国证券登记结算有
限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《焦作市厚基化工股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

焦作市厚基化工股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 18 日

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