公告日期：2025-08-19

证券代码：870647 证券简称：智信道 主办券商：恒泰长财证券
北京智信道科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已于2025年8月18日由公司第三届董事会第十二次
会议审议通过，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北
京智信道科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采取现场会议方式召开。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采取现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 4 日上午 10 时。

（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在
股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870647 智信道 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 公司 2025 年半年度报告 √

2. 提名杨洁女士为公司第四届董事会董事 √

3. 提名杨萍女士为公司第四届董事会董事 √

4. 提名余艳芳女士为公司第四届董事会董事 √

5. 提名张宏艳女士为公司第四届董事会董事 √

6. 提名钱钢华先生为公司第四届董事会董事 √

7. 拟修订公司章程 √

8. 提名庞玉新先生为公司第四届监事会监事 √

9. 提名刘琴女士为公司第四届监事会监事 √

（一）审议《公司 2025 年半年度报告》议案

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-021）。

（二）审议《关于提名杨洁女士为公司第四届董事会董事》议案

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、
《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名杨洁女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

杨洁女士持有公司股份 2,551,600 股，占公司股本的 38.66%，杨洁女士为
北京智信道盈投资中心（有限合伙）的执行事务合伙人，间接控制公司 11.21%的表决权，为公司的控股股东、实际控制人，不属于失信联合惩戒对象，未受过中国证券监督管理部门……
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