公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-023

证券代码：870646 证券简称：ST 优那特 主办券商：开源
证券

南京优那特测绘数据工程股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京优那特测绘数据工程股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,926,800 股，占公司有表决权股份总数的 91.3617%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-023

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司无其他非董事、监事、高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于南京优那特测绘数据工程股份有限公司未弥补亏损超过实
收股本总额的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为-29,927,216.10 元，实
收股本为 24,000,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《南京优那特测绘数据工程股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的公告》 (公告编号:2025-021)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《南京优那特测绘数据工程股份有限公司董事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会的正常运行，提名吴伟、卫军、胡双安、郭玉章、翟宇天任第四届董事会成员，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起履行职责。以上董事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

公告编号：2025-023

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《南京优那特测绘数据工程股份有限公司监事会换届选举》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证监事会的正常运行，提名杜先培、徐晔任第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起履行职责。以上监事候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,926,800 股，占出席本次会议有……
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