公告日期：2026-02-02

公告编号：2026-007

证券代码：870637 证券简称：裕隆气体 主办券商：华龙证券
兰州裕隆气体股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

甘肃省兰州市城关区北环东路金城雲鼎二十一楼公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 尹爱华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数27,210,948 股，占公司有表决权股份总数的 73.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-007

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 4 人，列席 4 人

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名尹辉清先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2026-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,210,948 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
（二）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月16日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2026-005）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,210,948 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

名称

王万铭 监事 离任 2026-02-02 2026 年第一次临 审议通过

时股东会会议

尹辉清 监事 就任 2026-02-02 2026 年第一次临 审议通过

公告编号：2026-007

时股东会会议

四、备查文件

《兰州裕隆气体股份有限公司 2026 年第次一临时股东会会议决议》

兰州裕隆气体股份有限公司
董事会
2026 年 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。