公告日期：2024-08-22

公告编号：2024-022

证券代码：870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正承销保荐
甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 8 月 22 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提请召
开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无其他相关说明。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 10 时 00 分。

公告编号：2024-022

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870633 甲骨易 2024 年 8 月 30
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名郑红红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

薛毅先生由于个人原因辞去监事会主席、监事职务，辞职导致公司监事会 成员低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名 郑红红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限至第三届监 事会任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 在股东大会选举产生新的监事前，原监事将继续履行职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2024-022

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东出席会议需持有营业执照复印件（盖公章）、法人持股凭证、 法定代表人证明书；委托代理人出席的，需持法人授权委托书、营业执照复印 件（盖公章）和出席者身份证办理登记；

2.自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

3.自然人股东的代理人凭本人身份证、授权委托书、持股凭证办理登记；
4.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 10 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：甲骨易（北京）语言科技股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：陆莎莎 联系电话：010-63458870 联系地址：
北京市西城区广安门外大街 168 号 1 幢 3 层 1-301-8 联系邮箱：
sharon.lu@besteasy.com 邮政编码：100055
（二）会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东或其代理人自理。五、备查文件……
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