公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-007

证券代码：870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正承销保荐
甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 5 日

2.会议召开地点：甲骨易（北京）语言科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姜征
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合 法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张喆、王艳玲因个人原因缺席；

公告编号：2024-007

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循 独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性， 同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构， 聘期一年。

具体内容详见公司于 2024 年 1月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度拟申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向银行申请综合授信额度人民币 4000 万元，具体授信额度、授信
使用期限、利率及使用方式以实际签订的合同为准。公司控股股东、实际控制 人姜征及其妻子汪帆拟为公司申请银行授信无偿提供担保、反担保，担保方式 包括但不限于抵押、质押、保证担保等，具体内容以实际合同为准。

公告编号：2024-007

2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方无偿提供的担保、反担保。《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面 获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可 以免予按照关联交易的方式进行审议。《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企 业股份转让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交 易披露。故该议案无需按照关联交易审议，关联股东姜征无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《甲骨易（北京）语言科技股份有限公司 2024 年
第一次临时股东大会决议》

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