公告日期：2023-10-10

公告编号：2023-025

证券代码：870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正承销保荐
甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姜征

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请银行授信额度的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-025

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请 综合授信额度人民币 3000 万元，具体授信额度、授信使用期限、利率及使用 方式以实际签订的合同为准。公司控股股东、实际控制人姜征及其妻子汪帆拟 为公司申请授信提供无偿担保、反担保，担保方式包括但不限于抵押、质押、 保证担保等，具体内容以实际合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，为公司接受关联方提供的无偿担保、反担保。《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面 获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可 以免予按照关联交易的方式进行审议。故该议案无需按照关联交易审议，关联 董事姜征无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2023 年 10 月 25 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议需提
交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《甲骨易（北京）语言科技股份有限公司第三届董

公告编号：2023-025

事会第八次会议决议》

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 10 日

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