公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-009

证券代码：870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正承销保荐
甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：甲骨易（北京）语言科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：现场+视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长姜征

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》对 2022 年公司的经营情况、管理情况、召
开董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严

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格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权， 勤勉尽责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规 及《公司章程》等规定，编制并向董事会汇报《2022 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行
了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于会计估计变更的议案》
1.议案内容：

公司原“根据款项性质将应收账款划分为若干组合，在各组合基础上计算 预期信用损失”中按以应收账款的账龄为信用风险特征划分组合即按照账龄和

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固定比例计提坏账准备的方法，已不能合理反映其未来预期信用损失，本公司 出于谨慎性原则，变更为对于划分为逾期账龄组合的应收账款，公司参考历史 信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期 账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。具体内容详见
公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-012）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司 章程》等规定，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果……
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