公告日期：2023-01-17

公告编号：2023-002

券代码：870633 证券简称：甲骨易 主办券商：方正承销保荐
甲骨易（北京）语言科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席薛毅
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循

公告编号：2023-002

独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性， 同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为公司 2022 年度财务报告审计机构， 聘期一年。

具体内容详见公司于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《甲骨易（北京）语言科技股份有 限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《甲骨易（北京）语言科技股份有限公司第三届监 事会第四次会议决议》

甲骨易（北京）语言科技股份有限公司
监事会
2023 年 1 月 17 日

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