公告日期：2025-12-02

证券代码：870632 证券简称：卓金光电 主办券商：开源证券
河南卓金光电科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

原条款全文“股东大会” 原条款全文“股东会”

原条款全文“辞职” 原条款全文“辞任”

第一条 为维护河南卓金光电科技股份 第一条 为维护河南卓金光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共 规范公司的组织和行为，根据《中华人和国公司法》（以下简称：《公司法》）、 民共和国公司法》（以下简称：《公司《中华人民共和国证券法》、《非上市公 法》）、《中华人民共和国证券法》、《非众公司监督管理办法》、《非上市公众公 上市公众公司监督管理办法》、《非上市司监管指引第3号——章程必备条款》、 公众公司监管指引第3号——章程必备《全国中小企业股份转让系统挂牌公 条款》、《全国中小企业股份转让系统挂司治理规则》（以下简称：《治理规则》） 牌公司治理规则》（以下简称：《治理规

和其他有关规定，制订本章程。 则》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系由河南卓金光电科技有 第二条 公司系由河南卓金光电科技有限公司整体变更设立的股份有限公司， 限公司整体变更设立的股份有限公司，采取发起设立方式，原河南卓金光电科 采取发起设立方式，原河南卓金光电科技有限公司的股东为本公司的发起人， 技有限公司的股东为本公司的发起人，原河南卓金光电科技有限公司的债权、 原河南卓金光电科技有限公司的债权、债务由本公司依法承继。公司在洛阳市 债务由本公司依法承继。公司在洛阳市
市场监督管理局注册登记。 市场监督管理局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
914103815908013924。公司于 2017 年 3
月2日在全国中小企业股份转让系统挂
牌。

第四条 公司住所：洛阳市伊滨区佃庄 第四条 公司住所：洛阳市伊滨区佃庄
镇大郎庙村。 镇大郎庙村，邮政编码：471942。

第七条 总经理为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章……
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