公告日期：2026-01-27

公告编号：2026-003

证券代码：870622 证券简称：英讯通 主办券商：方正承销保荐
天津市英讯通科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的召开无需相关部门的 批准或履行其他必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津市英讯通科技股份有限公司会议室（以下简称“公司会议室”）。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 11 日 9:00-12:00。

（七）出席对象

公告编号：2026-003

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870622 英讯通 2026 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）拥有执行相关审计业务所需的专业 人 员和职业资格，经验丰富、业务熟练，能够在现有法律法规及会计准则要 求下，尽职勤勉的完成公司财务审计工作，为了保持审计工作的稳定性和连续 性，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务 审计机构。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2026-003

1.自然人股东亲自出席的，应出示本人的身份证原件； 2.自然人股东委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、授权委托书原件（自然 人股东签名）和自然人股东的身份证复印件； 3.法人股东的法定代表人、非 法人股东的执行事务合伙人/委派代表出席会议的，法定代表人/执行事务合伙 人/委派代表应出示本人身份证件原件、法人股东/非法人股东营业执照复印 件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明书原件；法人股东/非法 人股东授权代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件原件、法人股东/ 非法人股东营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人/委派代表身份证明 书原件和身份证复印件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人/委派代表 签名并加盖公章）。

（二）登记时间：2026 年 2 ……
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