公告日期：2026-02-10

证券代码：870621 证券简称：铭凯益 主办券商：国泰海通
铭凯益电子（昆山）股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 23 日以书面或邮件方式
发出

5.会议主持人：车定勋

6.会议列席人员：监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范 性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事崔良姬因故缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于 2026 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营资金的需求，同意公司向以下银行申请综合授
信：

（1）向中国银行股份有限公司昆山分行申请银行授信额度不超过人民币 15,000 万元的综合授信，其中 13000 万元敞口授信余额，公司以其自有房

产、土地（土地 20,641 平方米，房产 15,584.68 平方米）提供抵押担保，
2000 万元非敞口授信低风险业务，采用全额保证金或存单质押；

（2）向中国工商银行股份有限公司昆山分行申请人民币 12100 万元的
银行综合授信额度，由实际控制人 MK Electron Co.，Ltd 出具承担连带责
任的安慰函，公司以定期存单提供质押担保；

（3）向中信银行股份有限公司苏州分行申请不超过人民币 4000 万元的
授信额度；

（4）向招商银行股份有限公司苏州分行申请人民币或等值外币金额不超 过 5000 万元的综合授信；

（5）向交通银行股份有限公司昆山分（支）行申请币种为人民币或等值 外币金额为不超过叁仟万元整的融资业务；

（6）向上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行申请 5000 万元综合授
信额度，期限为一年，该额度为经营周转额度，用信品种为短期流动资金贷 款，信用方式；

（7）昆山农商银行城东行拟授信 1.5 亿，具体流贷 5000 万，保全信
用， 1 亿银票贴现额度，期限为一年；

（8）向中国建设银行股份有限公司昆山分行申请人民币 6,000 万元的银
行综合授信额度，其中 4,500 万元由实际控制人 MK Electron Co., Ltd 出具
承担连带责任的安慰函；

（9）向韩国进出口银行申请不超过 200 万元美元借款，实际控制人 MK
Electron Co., Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

（10）向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行授信额度不超过人民 币 5000 万元的综合授信；

（11）向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 8,000万元授信额度，实际控制人 MK Electron Co.,Ltd 为上述借款提供连带保证责任担保；

（12）向上海农村商业银行股份有限公司昆山支行申请不超过 15000 万元的综合授信。其中，4000 万元流动性资金贷款业务、2000 万元上金所黄金租借业务、9000 万元贴现业务；

（13）向企业银行（中国）有限公司昆山支行申请银行授信额度不超过
人民币 3400 万元的流动资金贷款额度。公司实际控制人 MK Electron Co.,
Ltd 为 上述借款提供连带保证责任担保；

（14）同意公司向苏州银行股份有限公司昆山支行申请授信额度人民币10000 万元，授信期限一年，担保方式为信用，授信品种为“出口订单融
资”，对应指定客户的出口订单提供融资，单笔融资期限不超过半年；

（15）向新韩银行（中国）有限公司上海浦西支行申请人民币 1000 万元
的流动资金授信额度，期限 1 年，由 MK Electron Co.,Ltd 提供连带责任保
证担保，决议同意该笔授信结清为止的展期事宜；

（16）向南京银行股份有限公司苏州分行申请综合授信额度 5000 万元，其中敞口额度 3000 万元，低风险额度 2000 万元；
……
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