公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-066

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：现场会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以电子邮件
方式发出。

5.会议主持人：工会主席何丽愉女士

6.召开情况合法合规说明：

本次职工代表大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 15 人，实际出席职工代表 15 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蔡惠敏女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，拟选举公司职工蔡惠敏为公司第四届职工代表监事，与公司 2025 年第四次临时股东会选举的非职工代表监事共同组成公司第四
届监事会，任期自 2025 年 9 月 22 日起至第四届监事会届满之日止。

公告编号：2025-066

上述职工代表监事为连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海科域生物工程股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 4 日

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