公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-065

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 29 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王泽南女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序拟进行监事会换届选举。

公告编号：2025-065

公司监事会拟提名王泽南女士、吴梅女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起生效。

上述监事候选人均连选连任，任职资格均符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形。在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，继续履行职责。
具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：董事、监事换届公告》（公告编号：2025-067）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3. 议案表决结果：

（1）提名王泽南女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名吴梅女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《珠海科域生物工程股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

珠海科域生物工程股份有限公司
监事会
2025 年 9 月 4 日

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