公告日期：2025-09-04

公告编号：2025-062

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广东省珠海市金湾区渔歌路 605 号珠海科域生物工程股份有限公司会议室3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：孙又平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数31,926,100 股，占公司有表决权股份总数的 94.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-062

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二期条件未成就
暨定向回购股份并注销方案的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期业绩指标未达成，所有激励对象获授的对应期间限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 网 站
（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-057）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,830,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

股东余丽华女士、黄利民女士、黄燕嫦女士为本次股权激励对象，需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划第二个限售期解除限售条件未成就，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》和《珠海科域生物工程股份有限公司股权激励计划（草案）（第一次修订稿）（更正后）》等相关规定，当期对应的激励股份将全部由公司回购并注销，涉及公司注册资本和股本总数的变更，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中

公告编号：2025-062

相关条款进行修订。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 网 站
（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,926,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《……
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