公告日期：2025-05-15

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 30 日上午 10:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出
席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870620 科域生物 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》 √

2 《关于修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 √

6 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

9 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 √

10 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》 √

11 《关于修订<承诺管理制度>的议案》 √

《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的

12 √

议案》

13 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

14 《关于修订<印鉴管理制度>的议案》 √

15 《关于修订<资金管理制度>的议案》 √

《关于提名黄利民女士为公司第三届董事会董

16 √

事候选人的议案》

《关于提名黄燕嫦女士为公司第三届董事会董

17 √

事候选人的议案》

《关于提请股东会授权董事会全权……
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