公告日期：2025-05-15

公告编号：2025-044

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 5 月 14
日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提名黄利民女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》、《关于提名黄燕嫦女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》。

提名黄利民女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 16,000 股，占公司股本的 0.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄燕嫦女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司结合战略规划调整及经营管理实际需求，暂不设独立董事岗位。为保证公司董事会正常运行以及治理结构的完整性，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，单独持有公司有表决权股份 5%以上的股东孙又平先生提名黄利民女士、黄燕嫦女士为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历

黄燕嫦女士，女，1990 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
2017 年 7 月至 2018 年 6 月就职于东莞博捷生物科技有限公司，任研发工程师；2018
年 7 月至 2019 年 7 月就职于中山创艺生物工程有限公司，任研发工程师；2020 年 1 月

公告编号：2025-044

至今就职于珠海科域生物工程股份有限公司，现任注册总监。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公司本次董事任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任董事具备履职能力和条件，不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
（一）《关于提名黄利民女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见：
经审阅公司董事候选人黄利民女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：本次拟聘任的董事符合公司相应职务的任职要求，具备担任公司董事的能力；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意《关于提名黄利民女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意将议案提交至公司 2025年第二次临时股东会审议。
（二）《关于提名黄燕嫦女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》的独立意见：
经审阅公司董事候选人黄燕嫦女士的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为：本次拟聘任的董事符合公司相应职务的任职要求，具备担任公司董事的能力；未发现其有《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。本次提名和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等相关规定，表决结果合法、有效。因此，我们一致同意《关于提名黄燕嫦女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》，并同意将该议案提交至公司 2025

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