公告日期：2025-05-15

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 5 月 14 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于修订<监事会议事规则>的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；
该议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

珠海科域生物工程股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了适应建立现代企业制度的需要，规范珠海科域生物工程股份有
限公司（下称“公司”）监事会的组织和运作，保障监事会依法独立行使监督权，确保公司资产的安全增值、根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（下称《治理规则》）以及《珠海科域生物工程股份有限公司章程》（下称《公司章程》），制定本议事规则。

第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合
法权益不受侵犯。

第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监事会和监事职
责。

第四条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。
监事履行职责时，公司各单位应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二章 监事会的性质和职权

第五条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责，并报告工作。
第六条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担；

（九）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第七条 监事会行使职权时，根据情况可以聘请会计师事务所、律师事务所
等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三章 监事会的产生和监事的任职资格

第八条 监事会由 3 名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职工
代表为 1 名，比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。

第九条 监事会中的股东代表由监事会或者单独或合计持有公司有表决权股
份 5%以上的股东提出候选人名单，经股东会出席会议的股东所持表决权的过半数的股东同意选举产生，更换时亦同。监事会中的员工代表由公司职工民主选举
产生，更换时亦同。

第十条 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数选举产生。

第十一条 监事的任期每届 3 年。任届期满，连选可以连任。监事任期届满
前，股东会不得无故解除其职务。

第十二条 监事一般应具备下列条件：

（一）能够维护股东权益和公司利益；

（二）坚持原则，廉洁奉公、办事公道；

（三）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。

第十三条 有下列情形之一的，不得担任监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业、责令关闭执照之日起未逾 3年；

（五）……
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