公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-017

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券

珠海科域生物工程股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置资金，在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。
（二） 委托理财金额和资金来源

公司拟使用不超过人民币 8000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资拥有保本属性的安全性高、流动性好的理财产品，使用期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

在不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 8000 万元（含本数）暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买投资拥有保本属性的安全性高、流动性好的理财产品，在上述额度和决议有效期内，资金可以滚动使用。
（四） 委托理财期限

使用期限自公司 2024 年年度股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

公告编号：2025-017

（五） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
二、 审议程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0票，弃权 0 票。公司现任独立董事武建军先生、朱鹏女士发表了同意的独立意见。
公司于 2025 年 4 月 18 日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关
于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。
三、 风险分析及风控措施

公司拟购买的理财产品均属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。四、 委托理财对公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。
五、 备查文件目录

（一）《珠海科域生物工程股份有限公司第三届董事会十八次会议决议》；
（二）《珠海科域生物工程股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
（三）《珠海科域生物工程股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八

公告编号：2025-017

次会议相关事项的独立意见》。

珠海科域生物工程股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 21 日

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