公告日期：2025-04-21

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日上午 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870620 科域生物 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司将聘请广东德赛律师事务所相关律师出席本次股东会并出具法律意见书。
（七）会议地点

广东省珠海市金湾区渔歌路 605 号珠海科域生物工程股份有限公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，就 2024 年度董事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2025 年度工作规划。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，就 2024 年度监事会工作情况进行了汇报，并阐述了 2025 年度工作规划。
（三）审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号-独立董事》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事武建军先生、朱鹏女士对 2024 年度履职情况进行了汇报。
具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-013）。
（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2024 年度经营情况和财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，结合公司 2025 年度生产计划和经营目标，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。（六）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》等其他规定，公司2024 年度审计工作由天健会计师事务所（特殊普通合伙）实施完成，并出具了标准无保留意见的《审计报告》，为满足公司年度信息披露的规范性要求，公司编写了《公司 2024 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露网站（http:www.neeq.com.cn）发布的《科域生物：2024 年年度报告》（公告编号：2025-014）及《科域生物：2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-015）。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

根据公司 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于
母公司的未分配利润为 85,744,744.18 元，母公司未分配利润为 85,461,670.02……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。