公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-009

证券代码：870620 证券简称：科域生物 主办券商：开源证券
珠海科域生物工程股份有限公司独立董事

关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，我们作为珠海科域生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们已于会前获得了本次会议拟将审议的相关议案并认真审阅，基于实事求是和独立判断的原则，现就公司第三届董事会第十八次会议的相关事项，发表事前认可意见如下：

一、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》的事前认可意见：

经审阅议案内容，我们认为公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目
前实际情况、未来经营发展和股东合理回报等因素，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司持续、稳定、健康地发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于公司 2024年度利润分配预案的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

二、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机
构的议案》的事前认可意见：

经审阅议案内容，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，表现出较高的专业水平，能够满足公司财务报告审计工作要求。鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。因此，我们一致同意将《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

公告编号：2025-009

三、《关于公司前期会计差错更正的议案》的事前认可意见：

经审阅议案内容，我们认为本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号——财务信息更正》等规定，更正后的财务数据及财务报表能够真实、准确地反应公司的经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将《关于公司前期会计差错更正的议案》提交公司第三届董事会第十八次会议审议。

珠海科域生物工程股份有限公司
独立董事：武建军、朱鹏
2025 年 4 月 21 日

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